Forex Bank Manipulation

Dinâmica de Manipulação do Mercado Juntado a Ago 2012 Status: Membro 150 Posts É importante entender a dinâmica da manipulação para entender por que os mercados se movem. Eu compartilharei com você algumas das minhas descobertas, das quais algumas foram confirmadas. Primeiro, vamos começar com uma citação da Soros. A teoria econômica é construída sobre o conceito de equilíbrio, e esse conceito está em contradição direta com o conceito de reflexividade. O conceito de reflexividade precisa de um pouco mais de explicação. Aplica-se exclusivamente a situações que tenham participantes pensantes. O pensamento dos participantes serve duas funções. Um é entender o mundo em que vivemos, eu chamo isso de função cognitiva. O outro é mudar a situação para nossa vantagem. Eu chamo isso de função participante ou manipuladora. As duas funções conectam o pensamento e a realidade em direções opostas No mundo real, o pensamento dos participantes encontra expressão não apenas em declarações, mas também, é claro, em várias formas de ação e comportamento. Isso torna a reflexividade um fenômeno muito amplo que tipicamente assume a forma de loops de feedback. As visualizações dos participantes influenciam o curso dos eventos e o curso dos eventos influencia as visões dos participantes. A influência é contínua e circular que é o que o transforma em um loop de feedback. Quando eu entrei em negociação, eu conheci algumas pessoas que ainda operavam anéis de manipulação de estoque em tostões até hoje. Eles decidiram sobre um nível de acumulação no estoque e acumulam uma posição grande e levaria alguns meses para acumular uma posição considerável em um estoque de centavo de baixa liquidez. Nesse ponto, eles começariam a esgotar os anúncios e os boletins informativos da internet. O grupo concordaria com um preço fixo para a distribuição e uma taxa mínima definida de ascensão a ser mantida. É mais eficaz reduzir a volatilidade e evitar qualquer mergulho, uma vez que um estoque de moeda de um centavo é aumentado constantemente. Mais boletins informativos são enviados uma e outra vez e mais anúncios são enviados e as pessoas realmente começam a ser sugadas. Não é um negócio simples. O grupo tem uma certa despesa em dólares de publicidade e uma grande quantidade de ações que precisam ser distribuídas a bons preços. No final da tendência, o movimento é acelerado de repente, com lances muito pesados ​​pelos manipuladores e uma última explosão global de e-mails é enviada. Uma vez que o alvo é alcançado, a distribuição começa rapidamente e dura. Eu nunca estive pessoalmente no negócio de fraudes ilegais de pequenas ações, mas conheço pessoas que as executaram. O único ponto chave para tirar disso é que um estoque de centavo manipulado para cima geralmente leva semanas e meses para se estabelecer de volta ao equilíbrio mesmo depois que os manipuladores distribuíram todas as suas partes. Raramente vai completamente de volta aos níveis iniciais de acumulação. Agora. Permitam falar sobre uma manipulação menos padrão e ilegal. Grandes pedidos, aceleração da tendência e configuração do piso (iceberging). Quem aqui experimentou com isso fiz experimentos em pequenas ações com grandes pedidos. Eu consegui gerir e transformar as tendências com grandes pedidos por horas. Venda 100k no mercado em um estoque ativo muito pequeno com os comerciantes nele durante uma tendência de alta lenta. Observe a coisa cair para baixo 30 centavos por horas depois mesmo que seu pedido apenas caiu alguns centavos. Então, acumule sua posição de novo, a teoria Soros da reflexividade e sua aplicação na manipulação do mercado financeiro não é realmente muito complicada. A percepção dos participantes é facilmente transferida. Eu tenho anexado e imagem para mostrar o efeito real de grandes compras e vendas nos mercados e aqui está em minhas feiras de feiras de feiras favoritas. Quot Como sua negociação atual para sua própria empresa de gerenciamento diferiu da sua negociação em Salomon No momento, eu estou negociando muito mais pequeno do que no Salomon, o que é uma desvantagem. Como é grande porte uma vantagem Você está brincando. Não, é sério. Se um grande comprador entrar e empurrar o mercado 4 por cento, isso é uma vantagem. Ele ainda tem que sair dessa posição. A menos que esteja certo sobre o mercado, não parece que o tamanho grande seja uma vantagem. Ele não precisa sair da posição de uma só vez. O câmbio é um mercado muito psicológico. Você está assumindo que o mercado vai voltar ao equilíbrio muito rapidamente - mais rapidamente do que ele pode cobrir sua posição. Isso não é necessariamente o caso. Se você mover o mercado 4 por cento, por exemplo, provavelmente você vai mudar a psicologia do mercado nos próximos dias. Então, você está dizendo que o tamanho é uma vantagem. É uma grande vantagem em câmbio. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts Agora no mundo real. Por algum motivo. Culpe-o na estruturação dos disparos comunicantes em nossos cérebros. Fibonacci estrutura ou o que quer. Esses ciclos não se movem bem. Eles formam fractals. A descoberta de Bob Prechters da estrutura das ondas no mercado é realmente correta, mas eu não acho que a contagem de ondas exatas seja muito útil. Em um mercado que comercializa durante um dia sem catalisadores de notícias, você pode obter a perfeita estrutura de onda de Elliott. Mas geralmente as contagens são interrompidas e mudadas um pouco por notícias e rumores. O que é mais importante para entender é que cada ciclo dura uma quantidade proporcional de tempo. O mercado está sempre empurrando para cima e para baixo por um certo período de tempo repetidamente. Não seguimos as contagens exactas. Eu analiso o impulso. Coloque o comércio e apenas veja onde o preço entra em algumas velas do próximo ciclo de ondas. Pegue minha ótima vitória ou reduza-o em equilíbrio ou perda ligeira após as regras e os sinais de contagem de velas exatas. Mesmo em um mercado de tendências, a estrutura da onda geralmente está sempre lá. Tenho uma teoria de que as tendências tendem a polarizar as emoções dos comerciantes e a reduzir os ciclos emocionais. Quem sabe quem se importa. É o que é A chave para as médias longas é que eliminam os fractals e os ciclos de ondas e, em geral, dão uma boa idéia da tendência subjacente no núcleo do mercado. E tira os malditos ciclos e fractals criados por comerciantes emocionais. Você pode reconhecer os ciclos sem conta de onda. A fisiologia padrão de cada ciclo é a mesma em cada direção. Contagem 1 para cima. A maioria dos shorts são como quotI vai mergulhar novamente e a maioria dos longs são como quotAh apenas um salto de cabeça. Contagem 2 para cima. Shorts são como quotUhoh não é uma boa capa. Longs são como quot Ahh, não é hora de comprar Buyquot Count 3 Up. Shorts são como quotCOVER CADA ÚLTIMO BIT AIEEE. Quot e long são como quotBUY TUDO GONNA SER RICO. Quot LoL. Veja a onda Elliott é simples. Não há necessidade de contagem exata. Basta entender o que está passando pelas mentes das pessoas em cada impulso como tendências de preços. A análise de volume realmente ajuda a analisar os níveis emocionais dos povos. Nada parecido com o GRANDE VOLUME SPIKE da venda de panic em massa que acaba com a maioria dos movimentos. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts O nível de organização ultimamente na estrutura das ondas nos gráficos de 5m, 10m e 20m no EURUSD tem sido fenomenal. Mesmo que a estrutura da onda fosse aleatória. O poder de médias longas e indicadores como o MACD é que eles permitem que você veja a direção de chances mais alta para trocar as contagens do ciclo de onda. Não há necessidade de previsão. Basta comprar baixo e vender alto, ou vender alto e comprar baixo e controlar seu risco. Em real uptrends a terceira onda para baixo é eliminada e acabamos com o que as pessoas chamam de quot A-B-Cquot correção. O que acabo de chamar de dois ciclos de retorno para trás não causa uma inversão de impulso. LoL Eu não troco mercados que não têm uma assinatura quotphysiological. Se não houver contagem de ondas, não há daytraders no mercado. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em agosto de 2012 Status: Membro 150 Posts Eu vi esse comerciante nesta placa dizer que não se admira que os bancos estabeleçam os pares exóticos com muita propagação para o comércio. Eles se apresentam de forma tão suave. Isso me fez rir. A razão pela qual esses malditos pares geralmente se apresentam de forma tão suave é porque não há daytraders neles. Ri muito. Se eles tivessem uma propagação apertada e uma boa liquidez e os comerciantes reuniram-se, os padrões de onda rasgando, voltas manipuladas e ciclos fisiológicos começariam. O USDJPY muitas vezes tem pouca ou nenhuma estrutura de ondas organizadas. Especialmente para fora das horas. Apenas choque aleatoriamente enquanto se desloca em uma direção. Aperte os pares que se movem lentamente em um a dois pips por cinco minutos seguindo de forma constante durante horas seguidas. Newbie land snoozefest Augh. Eu não toco em tabelas se o instrumento não está liberando uma assinatura fisiológica. Se não houver ciclos organizados e padrões de ondas nas tabelas de 5m, 10m ou 20m, não há jogos Daytraders. Bem. E nenhuma tendência de impulso também. Heh. Isso é realmente raro no EURUSD. Ultimamente, os jogadores estiveram ativos a qualquer hora. Muito pouco fluxo de ordem bancária a deriva diminui as horas. O EURJPY, por outro lado, é uma questão diferente. Lote de chop desordenado desordenado aleatório sem padrões de ciclo emocional fisiológico. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em Ago 2012 Status: Membro 150 Posts Os indicadores que uso são proprietários. Me levou alguns anos para desenvolvê-los e estou totalmente satisfeito com as matemáticas. Os indicadores me permitem aplicar estratégias de alcance, tendências e híbridos. Bem. Pense sobre isso. Aqui está uma estratégia simples de manipulação de mercado em grande escala que requer uma boa compreensão da dinâmica do mercado. Na minha opinião, essa estratégia foi tentada na sexta-feira e foi apenas parcialmente bem-sucedida. (A liquidez do movimento para baixo foi baixa até o final). A explicação completa está no livro de George Taylors. Vou explicar isso muito simplesmente em termos laymans. Diga que um mercado está crescendo constantemente e você é um jogador muito grande e quer reforçar sua posição. Você não começa apenas a comprar, a menos que você queira acelerar o preço até um nível de distribuição. Então, como você efetivamente reforça sua posição Você cria um mergulho no mercado. Em um ponto chave, você bateu no mercado com algumas grandes ordens de venda e tenta reverter todos os técnicos e pausar o impulso temporariamente. Outros comerciantes profissionais verão o que você está fazendo e impedem suas ordens de compra. Se o seu sortudo uma vez que você obtém as reversões envolvidas em todos os cronogramas. 30m, 60m, 120m. Você vai deixar o medo construir e, provavelmente, obter um pequeno pânico que é suficiente para pressionar e desencadear as paradas. Quando o volume aumenta, você se acumula na alta liquidez que está batendo no mercado. Depois disso. A manipulação é feita e você pode deixar o mercado retornar livremente à tendência de alta natural. MUITO vejo cuidadosamente todas as velas de alto volume. Muitos outros comerciantes também. A razão pela qual você pode desencadear tendências longas com grandes pedidos colocados nos locais corretos é porque tantos comerciantes estão observando esses sinais. Eles estão apenas seguindo em torno dos grandes meninos. Imagem anexa (clique para ampliar) Acabei de lembrar que esta história de um amigo meu foi quem tentou reverter uma ação há alguns anos, vendendo uma grande posição, batendo com grandes blocos de venda no mercado de repente. Ele estava brincando com manipulação. Ele logo recebeu uma chamada. Um fabricante de mercado irritado. Ri muito. Sério, o que diabos um fabricante de mercado estava chateado com sua atividade. De alguma forma, conhecia o corretor de onde as ordens estavam vindo, e então conseguiu que ela desistise de seu número de telefone. Nunca compreendeu o que aconteceu lá. Incidente interessante, porém, se você acredita em algo difícil, ele se tornará realidade em seu próprio mundo. Pare de espalhar o BS e pare de culpar os outros por sua incompetência. Os bancos de seis milhões são multados por 2,6 bilhões de reguladores por falhas de divisas. Legenda da mídia Ross McEwan, diretor executivo da RBS, fala sobre sua raiva com um pequeno grupo de pessoas. Seis bancos foram multados coletivamente em 2,6 bilhões de dólares Pelos reguladores do Reino Unido e dos EUA sobre seus comerciantes tentaram manipular as taxas de câmbio. HSBC, Royal Bank of Scotland, banco suíço UBS e bancos dos EUA JP Morgan Chase, Citibank e Bank of America foram multados. Uma sonda separada no fx continua. As multas foram emitidas pela UKs Financial Conduct Authority (FCA) e dois reguladores dos EUA. A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias do país (CFTC) emitiu multas de 1,4 bilhão a cinco bancos, enquanto o Escritório da Controladora da Moeda (OCC) adicionou 950 milhões de multas adicionais a três credores. A fx, que deveria anunciar um acordo similar aos outros bancos, disse que não se estaria estabelecendo neste momento. Após discussões com outros reguladores e autoridades, concluímos que é do interesse da empresa buscar uma solução coordenada mais geral, afirmou em um comunicado. Legenda da mídia Martin Wheatley, FCA: as falhas de Forex diminuem a confiança pública O chefe da FCA, Martin Wheatley, disse à BBC: este não é o fim da história. Os próprios indivíduos enfrentarão as consequências, disse ele. Vários comerciantes seniores nos bancos já foram detidos e o Escritório de fraude grave está no processo de preparar potenciais acusações criminais contra aqueles que alegaram ter planejado o esquema. As falhas prejudicam a confiança As multas seguem uma investigação de 13 meses por parte dos reguladores em alegações de que o mercado de câmbio - em que bancos e outras empresas financeiras compram e vendem moedas entre si - estava sendo manipulado. O mercado maciço, no qual 5,3 trilhões de moedas são negociadas diariamente, anula os mercados de ações e títulos. Cerca de 40 dos mundos estão estimados em salas de comércio em Londres. Não há mercado de forex físico e quase todas as negociações ocorrem em sistemas eletrônicos operados pelos grandes bancos e outros provedores. Os benchmarks de pontos diários conhecidos como correções são usados ​​por uma ampla gama de empresas financeiras e não financeiras para, por exemplo, ajudar a valorizar os ativos ou gerenciar riscos cambiais. A FCA multou os cinco bancos um total de 1.100 milhões, a maior multa imposta por ela ou a sua antecessora, a Financial Services Authority. No coração da ação de hoje, nossa descoberta é que as falhas nesses bancos minam a confiança no sistema financeiro do Reino Unido e colocam sua integridade em risco, disse a FCA. O regulador dos EUA, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), multou os mesmos bancos em um total de mais de 1.400mn (900m). A definição de uma taxa de referência não é simplesmente outra oportunidade para que os bancos ganhem lucro. Inúmeras pessoas e empresas em todo o mundo dependem dessas taxas para liquidar contratos financeiros, disse o diretor de operações da CFTC, Aitan Goelman. Outro regulador dos EUA, o Escritório de Controladoria da Moeda (OCC), multou o Citibank, JP Morgan Chase e o Bank of America com mais 950 milhões de euros (600 milhões). Legenda da mídia O chanceler George Osborne diz que medidas difíceis estão sendo tomadas para limpar a corrupção na cidade por alguns. Todos os três reguladores descobriram que a tentativa de manipulação do mercado de câmbio estava ocorrendo por vários anos, com a FCA dizendo que as falhas ocorreram entre 1 Janeiro de 2008 e 15 de outubro de 2013. O CFTC disse que sua investigação descobriu que a falta de comportamento dos comerciantes ocorreu entre 2009 e 2012. Eles descobriram que certos comerciantes de câmbio nos bancos tinham coordenado suas negociações entre eles para tentar manipular taxas de câmbio de referência. O CFTC disse que os comerciantes usaram salas de bate-papo privadas para se comunicar. Eles haviam divulgado informações confidenciais de pedidos de clientes e posições de negociação, e alteraram suas posições em conformidade para beneficiar os interesses do grupo coletivo. A FCA disse que os grupos de malha formados por comerciantes nos diferentes bancos se descreveram como os 3 mosqueteiros, a equipe A e 1 equipe, 1 sonho. Ele disse que os comerciantes tentaram manipular a taxa de câmbio relevante no mercado, por exemplo, para garantir que a taxa em que o banco concordasse em vender uma determinada moeda para seus clientes era maior do que a taxa média que havia comprado a moeda. Se bem sucedido, o banco se beneficiaria, acrescentou a FCA. Image copyright Science Photo Library Exemplo de CFTC de conversação privada da sala de bate-papo: Bank R Trader: 4:00:35 pm: colegas bem-sucedidos Bank W Trader 1: 4:01:56 pm: hooray bom trabalho em equipe Banco U Trader: 4:02 : 22:00: bom companheiro Bank V Trader: 4:00:51 pm: tenha que meu filho Bank V Trader: 4:00:52 pm: hahga Bank V Trader: 4:00:56 pm: v nice mate Bank U Trader: 4:04:53 pm: isso funcionou bom amigo Bank V Trader: 4:05:44 pm Grande amiga. Todos os bancos emitiram declarações após as multas: o Royal Bank of Scotland disse que colocou seis indivíduos em um processo disciplinar e suspendeu três deles na pendência de sua própria investigação. O presidente-executivo, Ross McEwan, disse que o banco ficou bem abaixo dos padrões que ele esperava. O HSBC disse que não tolera uma conduta imprópria e tomará qualquer ação apropriada. A UBS disse que tomou medidas disciplinares adequadas contra os funcionários envolvidos no assunto. JP Morgan disse que a conduta do comerciante descrita nos assentamentos era inaceitável. Ele acrescentou que fez melhorias significativas em seus sistemas e controles O Citigroup disse que atuou rapidamente uma vez que tomou conhecimento dos problemas. Nós já fizemos mudanças em nossos sistemas, controles e processos de monitoramento, acrescentou. O chanceler George Osborne disse que as multas seriam usadas para o bem público em geral. Hoje, tomamos medidas difíceis para limpar a corrupção por alguns, de modo que temos um sistema financeiro que funciona para todos. É parte de um plano de longo prazo que está corrigindo o que deu errado nos bancos da Bretanha e nossa economia, acrescentou. No entanto, o professor Mark Taylor, ex-negociador de câmbio e agora dean na Warwick Business School, disse que as multas eram cerveja relativamente pequena para bancos que regularmente contabilizam bilhões de dólares em lucro anual. O interessante é que ainda não há indivíduos nomeados, e nenhum processo individual. Isso ainda é uma possibilidade e será interessante ver como isso funciona. No momento, é realmente apenas os acionistas - o que no caso da RBS significa contribuintes britânicos - que sofrem com essas multas, acrescentou. Para a oposição, o chanceler da sombra, Ed Balls, descreveu o caso como outro escândalo chocante envolvendo os bancos e sublinha a necessidade de reformas fundamentais e mudanças culturais. Este relatório mostra que a reforma dos nossos bancos tem um longo caminho a percorrer. Precisamos de reformas para pagar e bônus, com mais transparência, maior clawback e um imposto sobre os bônus bancários, acrescentou. A frase de mídia Simon Gompertz explica como os comerciantes organizaram as 4 horas fixando o Bank of England desmarcado separadamente, o Banco da Inglaterra - que havia sido acusado de saber sobre o escândalo cambial, mas não fazendo nada sobre isso - publicou um relatório separado de Lord Grabiner, limpando Seus funcionários. Não havia evidências de que qualquer funcionário do Bank of England estivesse envolvido em qualquer comportamento ilegal ou impróprio no mercado cambial FX, afirmou. Ele disse que a suspensão do negociante chefe dos Bancos em março e sua posterior demissão em 11 de novembro não estava relacionada com o escândalo do câmbio. O despedimento de pessoas físicas foi resultado de informações que surgiram no decurso da revisão interna inicial dos Bancos em alegações relativas ao mercado FX e ao pessoal do Banco. Esta informação diz respeito às políticas internas dos Bancos, e não à FX, disse um porta-voz do Banco. Total de multas para manipulação forex